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安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度
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  安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度
  (2007年修订稿)

  第一章  总则

  第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和运用,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
  第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票(包括首次公开发行股票,上市后配股、增发等)、发行可转换债券、发行公司债券或其他根据有关法律、法规允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。
  第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。
  第四条 公司须按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金,并及时完整的披露募集资金的使用情况和使用效果。

  第二章  募集资金的存放及使用管理

  第五条 公司应当在信誉良好的银行设立专用账户存储募集资金并需与开户银行签订募集资金专用账户管理协议,以确保募集资金的安全。募集资金到位后,须经有从事证券业务资格的会计师事务所验资并出具验资报告后,方可安排相关支出。
  第六条 专用账户的设立和募集资金的存储由公司财务部负责,并在董事会秘书处备案。
  第七条 公司的募集资金应专款专用,公司财务部门对涉及募集资金运用的活动建立、健全有关会计记录和台帐。
  第九条  公司募集资金必须严格按照招(配)股说明书或募集说明书承诺的投资项目、投资金额和投入时间来使用。
  公司募集资金必须专项用于募集资金使用项目。不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
  第十条 公司在使用募集资金进行项目投资时,资金投出必须严格按《公司章程》、公司财务管理制度及其他公司规范性文件的要求,严格履行资金使用审批手续。

  第三章 募集资金投向的管理

  第十条 投资项目应按公司董事会承诺的计划尽快实施。确因不可预见的
  客观要素影响,项目不能按承诺的预期计划完成时,必须对实际情况公开披露,并详细说明原因。
  第十一条 实际募集资金与承诺计划额度不一致,变化幅度在计划额度的10%以内时,由总经理办公会批准;变化幅度在计划额度的10%-20%以内时,由董事会批准;实际投资额与董事会批准的项目投资金额变化超过20%以上时,或对确因市场变化或特殊原因,需放弃或增加募集资金使用项目的,必须经公司董事会审议、股东大会批准,办理必需的审批手续并在指定报刊披露后,方可实施
  变更投资项目。
  第十二条 若公司董事会决定放弃原定投资项目,拟改变募集资金用途,应尽快确定新的投资项目,提交股东大会决定,并在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
  第十三条 公司董事会决定变更募集资金投资项目,应按规定及时公告,披露以下内容:
  (一) 董事会关于变更募集资金投资项目的原因说明;
  (二) 董事会关于新项目的发展前景、盈利能力、有关风险及对策等情况的
  说明;
  (三) 新项目涉及收购资产或企业所有者权益的应当比照《上市规则》的有
  关规定予以披露;
  (四) 新项目涉及关联交易的,应当比照《上市规则》的有关规定予以披露。
  上海证券交易所要求的其他内容。
  第十四条  公司如有闲置募集资金,可用于补充流动资金。闲置募集资金在暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
  募集资金额在10%以内(含10%)的闲置募集资金补充流动资金时,由董事会审议批准。超过募集资金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时,须经股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式,独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

  第四章 募集资金使用情况的监管

  第十五条 公司应当在定期报告中披露募集资金的使用、批准及项目实施进度等情况。
  第十六条 公司董事会应组织有关部门定期对募集资金使用情况进行检查,必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专项审计。
  第十七条 公司监事会应就变更募集资金项目事项,发表独立意见,并按规定公告。
  第十八条 独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。经全体独立董事
  同意,可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。
  第十九条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

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  第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
  第二十一条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
  第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
  第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

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  安徽铜峰电子股份有限公司董事会
  2007年5月29日

投资者关系
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